Правоохоронці арештували одну з найбільших в Україні мереж автозаправних станцій, власники якої були пов’язані з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

"За ініціативи Бюро економічної безпеки України заарештовані автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права — загалом це 308 об’єктів нерухомості, — які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

Як з’ясували співробітники БЕБ, бенефіціари та службовці двох компаній, які займаються торгівлею паливно-мастильними матеріалами, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками виявились громадяни Російської Федерації.

"У ході слідства встановлено, що службові особи підприємств, упродовж 2015-2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами", — зазначили правоохоронці.

При цьому обидва підприємства декларували збиткову діяльність.

"При збитковій діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії", — пояснили в БЕБ.

Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 мільйонів гривень.

Окрім того, БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є Російська Федерація та товариство з РФ. У Бюро зазначили, що в результаті цього були легалізовані кошти у сумі понад 1 мільярд гривень.

"За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи", — додали в Бюро.

Нині детективи Бюро економічної безпеки України ведуть досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Державною податковою службою України.

Читайте також

Вторгнення Росії в Україну, день 176. Текстовий онлайн

Джерело